㈜세프라텍 주주 귀하

 

제20기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 『상법』 제365조와 회사 『정관』 제18조에 의하여 제20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 다    음 -

 

1. 일    시 : 2026년 3월 24일(목) 오전 10시

 

2. 장    소 : 대전광역시 대덕구 계족로 730(읍내동) 본사 대회의실

 

3. 회의목적사항

• 보고사항

• 감사보고
• 영업보고

• 의결사항

제1호 의안 : 제20기(2025. 1. 1 ~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 사내이사 박성은 후보자 재선임의 건

제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

4. 주주총회 참석 시 준비사항

• 본인 참석 : 주주총회 참석장, 신분증
• 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.  

 

5. 기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

 

 

2026년   3월   9일

 

주식회사 세프라텍     대표이사 염 충 균 (직인생략)

 

 

 

[의안설명서]

 

제1호 의안: 제20기(2025. 1. 1 ~ 2025.12.31.) 재무제표 승인의 건

 

제2호 의안 : 사내이사 박성은 후보자 재선임의 건

 

 

※ 상기 후보자는 체납사실 여부, 부실기업 경영진 여부, 법령상 결격 사유에 해당사항이 없습니다.

 

 

제3호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건

 

  *주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

 

*주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사기간, 행사가격

구분	내용	비고
부여방법	신주발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주/ 3,200주	-
행사기간 및 행사가격	1. 행사기간: 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 5년 이내 2. 행사가격: 주당 82,950원	-