㈜세프라텍 주주 귀하

 

 

제17기 정기주주총회 소집통지서

 

 

주주 여러분의 깊은 관심과 성원에 감사드리며, 주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 『상법』 제365조와 회사 『정관』 제18조에 의하여 제17기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 다    음 -

 

1.     일    시 : 2023년 3월 28일(화) 오전 10시

 

2.    장    소 : 대전광역시 대덕구 계족로 730(읍내동) 본사 대회의실

 

 

 

3.   회의목적사항

(1)보고사항

① 감사보고

② 영업보고

(2)의결사항

제1호 의안 : 제17기(2022. 1. 1 ~ 2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 박성은 후보자 재선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

 

4. 주주총회 참석 시 준비사항

⑴ 본인 참석 : 주주총회 참석장, 신분증

⑵ 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 위임장(인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 신분증은 주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정됩니다.

※ 상기 준비사항 미비 시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.  

 

5.   기타사항

본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 깊은 양해 바랍니다.

 

 

2023년   3월   13일

 

 

 

주식회사 세프라텍     대표이사 염 충 균 (직인생략)